Connaissance client et vigilance LCB-FT, intégrées à la fiche client
Horace intègre le suivi de vos obligations de vigilance directement dans la fiche de chaque client : niveau de risque, personnes politiquement exposées, bénéficiaires effectifs, origine des fonds et pièces justificatives — avec une liste de contrôle adaptée au type de client.
Pièces justificatives chiffrées
Les pièces de vigilance sont chiffrées au repos (AES-256-GCM) et conservées à part, dans le respect du secret professionnel et du RGPD.
Liste de contrôle par type de client
Personne physique, société, structure : la checklist s'adapte, et le statut de vigilance — complet ou incomplet — se lit d'un coup d'œil.
Reliée à l'ouverture du dossier
Selon votre paramétrage, la vigilance peut conditionner l'ouverture d'un dossier : vous ne démarrez pas les diligences sans le socle KYC requis.
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